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内部控制：是在一定的环境下，单位为了提高经营效率、充分有效地获得和使用各种资源，达到既定管理目标，而在单位内部实施的各种制约和调节的组织、计划、程序和方法。以下是小编整理的内部控制领导小组文档会议精选4篇，仅供参考，希望能够帮助到大家。
内部控制领导小组文档会议篇1
内部控制领导小组会议纪要
培训时间： 2017 年 9 月 15 日
培训地点： 小会议室
主持人：李雪杰
记录人：别文微
培训内容：了解国家相关政策和单位制定内部控制制度的重要性，确定内控领导小组成员，明确内控牵头部门，讨论内控分工，组建内控业务领导小组。
出席人员：李雪杰、马吉柱、展立宝、吴海燕、单文生、姜秀娟缺席人员： 无
李校长 传达了《中共中央关于全面推进依法治国若干重大问题的决定》、《行政事业单位内部控制规范》 、《关于全面推进行政事业单位内部控制建设的指导意见》 、《吉林省行政事业单位内部控制基础性评价工作实施方案》 的通知，以及本单位相关内部控制制度等文件指导思想和精神。带领与会人员认真学习了内部控制工作的目标、原则、方法步骤、风险管理与应对措施、监督与评价等内容。
与会人员就内部控制文件学习、 关键岗位和重点领域风险防控措施等问题展开讨论，会上讨论形成《内部控制实施工作方案》 。由财会室牵头，讨论内控分工， 组建内控业务领导小组，强调建立部门内部监督制度，形成制衡机制， 要求各个科室工作人员充分认识到加强科室内部控制规范的重要性， 按照有关文件和规章制度要求， 建立健
全内控制度，规范行为，将内控工作作为全校的重点工作， 监督执行，
达到检查标准。
2017年 9 月 15 日
内部控制领导小组文档会议篇2
内部控制领导小组会议纪要
培训时间：2017年9月15日
培训地点：小会议室
主持人：李雪杰
记录人：别文微
培训内容：了解国家相关政策和单位制定内部控制制度的重要性，确定内控领导小组成员，明确内控牵头部门，讨论内控分工，组建内控业务领导小组。
出席人员：李雪杰、马吉柱、展立宝、吴海燕、单文生、姜秀娟
缺席人员：无
李校长传达了《中共中央关于全面推进依法治国若干重大问题的决定》、《行政事业单位内部控制规范》、《关于全面推进行政事业单位内部控制建设的指导意见》、《吉林省行政事业单位内部控制基础性评价工作实施方案》的通知，以及本单位相关内部控制制度等文件指导思想和精神。带领与会人员认真学习了内部控制工作的目标、原则、方法步骤、风险管理与应对措施、监督与评价等内容。
与会人员就内部控制文件学习、关键岗位和重点领域风险防控措施等问题展开讨论，会上讨论形成《内部控制实施工作方案》。由财会室牵头，讨论内控分工，组建内控业务领导小组，强调建立部门内部监督制度，形成制衡机制，要求各个科室工作人员充分认识到加强科室内部控制规范的重要性，按照有关文件和规章制度要求，建立健全内控制度，规范行为，将内控工作作为全校的重点工作，监督执行，达到检查标准。
2017年 9 月15 日
内部控制领导小组文档会议篇3
内部控制领导小组会议纪要
会议议题：讨论内部控制的落实议题
出席人员：全体领导小组参加会议
会议内容：
按照内部控制要求，在单位领导下，建立适合本单位买际情况的内部控制体系，全面梳理业务流程，明确业务环节，分析风险隐患，完善风险评估机制，制定风险应对策略；
有效运用不相容岗位相互分离、内部授权审批控制、归口管理、预算控制、财产保护控制、会计控制、单据控制、信息内部公开等内邵控制基本方法，加强对单位层面和业务层面的内部控
制，实现内部控制体系全面、有效实施。对本单位内部控制制
度的全面性、重要性、制衡性、适应性和有效性进行自我评价、
对照检查，并针对存在的问题，抓好整改落实，进一步健全制
度，提高执行力，完善监督措施，确保内部控制有效实施。健
全内部控制制度，完成内部控制的建立和买施工作。
内部控制领导小组文档会议篇4
智源小学内部控制领导小组成立方案
为贯彻中央全面推进依法治国的方针，尽快建立符合规范要求和我校自身特点，权责明确、运行有效、执行有力、管理科学的内部控制制度，加快推进管理学校内部控制制度的建设实施，经研究决定成立学校内部控制制度领导小组、内部控制工作小组、内部控制评价与监督小组，其中各小组组成人员名单如下：
内部控制制度领导小组：
组长：伏圣娟
副组长：宋洪伟
成员：卢宝勇 徐平 刘军
内部控制领导小组全面负责学校内部控制建设、实施和评价工作，内部控制坚持问题导向和共同治理原则，充分发挥内部控制和监督的相互作用，形成监管合力，优化监督效果，确保内部控制覆盖学校经济业务活动的全范围，贯穿学校内部权力运行的决策、执行和监督的全过程。
内部控制工作小组：
组长：宋洪伟
组员：卢宝勇 徐平 刘军
内控工作小组责任重大，工作贯穿学校内控工作的方方面面，从学校的预算、支出、项目建设、合同管理、资产管理到内控的风险管理，都需统筹把握，合理、高效运行。
内部控制评价与监督小组：
组长：宋洪伟
组员：卢宝勇 刘军 徐平
为保障学校各项收支在阳光下运行，办好人民满意的教育，使学校各项工作经得起社会、群众的考验，内控评价与监督小组要定期、定量、定性对学校各项工作监督与评价。
智源小学
2018年9月
内部控制工作领导小组成立方案 调整内部控制领导小组